Чёрные трейдеры

09.09.2016

Понятие финансовой пирамиды известно практически всему взрослому населению РФ. Юридического определения данного термина в России нет, поэтому основателей сомнительных финансовых структур судят по 159 статье УК РФ (мошенничество). Доверчивость простых граждан поразительна, они отдают пирамидам огромные суммы, надеясь на большую прибыль. Финансовая грамотность «инвесторов» при этом оставляет желать лучшего. Люди просто верят красочной рекламе и надеются на чудо. Обещанного волшебства не происходит. Рано или поздно пирамида рушится, и вкладчики теряют миллиарды рублей.

Нужно отметить, что неграмотные в финансовом отношении граждане доверяют свои кровные не только организациям, но и частным лицам. Мошенники представляются «опытными трейдерами», которые торгуют акциями на фондовом рынке и перепродают валюту на рынке Forex. Эти «трейдеры» передвигаются на элитных автомобилях и носят дорогие костюмы. Они «пудрят мозги» своим клиентам сложными финансовыми терминами. Весь этот маскарад нужен для завоевания доверия потенциальных «вкладчиков». Бойтесь людей с улицы, которые обещают вам высокую доходность. Не обращайте внимания на их представительную внешность и «сладкие» обещания.

Жертвами таких дельцов часто становятся их друзья, знакомые и даже родственники. Заём оформляется договором «доверительного управления». Для осуществления этого вида деятельности нужна специальная лицензия, которой у преступника нет. Расчёт делается на финансовую неграмотность людей. Передача денежных средств также может оформляться обычным договором займа. Данное действие не противоречит законодательству РФ. Одно физическое лицо может взять деньги у другого «физика» под проценты. Часть клиентов «чёрного трейдера» вообще не требует никаких бумаг. Сделка держится на «честном слове».

Дальше всё идёт по «классической» схеме обмана. Первые вкладчики некоторое время действительно будут получать высокие проценты. Делается это для включения «сарафанного радио» на полную мощность. Когда поток клиентов ослабнет, «финансовый гуру» пропадёт без следа вместе с чужими деньгами. Именно так поступил житель Казани Эдуард Даутов. Он «обул» своих вкладчиков на 120000000 рублей.

Более масштабная афера была организована Алексеем Калиниченко, который обещал инвесторам 200% годовых. Трейдер говорил вкладчикам, что он торгует валютой на рынке Forex. Калиниченко зарегистрировал собственную фирму под названием «Глобал гейминг экспо», которая имела лицензию на проведение азартных игр. Филиалы этой конторы открылись в Череповце, Челябинске, Ярославле, Иркутске, Санкт-Петербурге и Краснодаре. На привлечённые от вкладчиков деньги Алексей купил пакет акций «Банк24.ру». Затем он стал начальником конверсионных операций в этом банке.

Торговля валютой не задалась. Калиниченко перевёл за границу порядка миллиарда рублей клиентских денег и сбежал в Италию. В полицию пошёл шквал заявлений от разъярённых инвесторов. Российские правоохранительные органы попытались «достать» Калиниченко, но итальянские власти не выдали им ловкого мошенника. Алексей убежал в Марокко, где его арестовали сотрудники Интерпола и экстрадировали в Россию. Калиниченко получил 7 лет лишения свободы.

Комментарии:
комментариев нет
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
Комментарий:
 
Оставить отзыв
Имя *
E-mail *
Мнение
Отзыв *