Денис Пеганов, директор FXOpen в российской криминальной хронике

12.08.2017

Водоворот событий, который начался с ареста Александра Винника по просьбе ФБР в Греции, закрытии биржи btc-e шестью правоохранительными органами одновременно затягивает в черную дыру не только огромные деньги клиентов (по некоторым источникам это сумма исчисляется миллиардами долларов США), но и выносит на поверхность все новые и новые имена причастные к бирже тем или иным способом.

Первый кто попал под прессинг общественности это Сергей Майзус и несколько контролируемых им компаний — Mayzus Financial Services Ltd, MoneyPolo, OkPay. На форумах исписано сотни страниц с аргументами в его защиту, так и с умозаключениями, которые подводят к тому, что он имеет отношение к пропавшим деньгам.

Встречаются намеки на то что, что в этом деле на самом верху находится некая женщина, вхожая в круги близкие политической или исполнительной власти России, но имя её вслух никто назвать не решается.

8 августа 2017 года сайт rucriminal.com опубликовал свое расследование по этому делу. Кроме известных и всеми обсуждаемых фактов в его статье появились и новые крупные участники и женщина, близкая к властным кругам РФ.

Криптовалютный брокер

Из предоставленного источником инвойса мы узнали, что выводом средств с BTC-e занимается компания XP Solutions Limited, зарегистрированная в Новой Зеландии. Согласно информации из нескольких баз данных, владельцами этой компании являются двое — Дэвид Рэймонд Грант Кэмпбел и Денис Пеганов. И если первый совладелец выглядит скорее как подставная фигура (на него зарегистрирован ряд различных компаний), то второй является публичным лицом — гендиректором брокерской компании FXOpen.

Денис Пеганов

Денис Пеганов

Примечательно, что FXOpen также занимается вводом и выводом криптовалют. Другая интересная деталь — образец инвойса, представленный в разделе пополнения счета на сайте FXOpen, полностью аналогичен документу, предоставленному нам источником. Получателем средств в обоих случаях является XP Solutions Limited. Кроме общего руководителя компании имеют одинаковый адрес регистрации: Level 3, 187 Queen Street, Auckland Central, Auckland, 1010, New Zealand.

Российское представительство компании FXOpen возглавляет Елена Исаева. Она является зампредом Экспертно-консультативного Совета при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Елена Исаева

Елена Исаева

Чтобы получить комментарий относительно связи FXOpen и BTC-e, мы позвонили в офис FXOpen. Взявший трубку специалист заявил, что XP Solutions Limited является партнером брокера, однако объяснить общий адрес и общего руководителя этих компаний не смог.

Вне зависимости от того, какое отношение к бирже имел Александр Винник (или не имел вовсе), по крупнейшей русскоязычной бирже торговли криптовалютой был нанесен тяжелейший удар, после которого BTC-e вряд ли в скором времени восстановится до прежних объемов работы. Остается лишь надеяться, что все пользователи услуг сервиса сумеют вернуть свои деньги.

Источник: http://www.rucriminal.com/ru/material/544

В гостях у брокера xDirect

В гостях у брокера. Скучный xDirect

В рамках проекта «В гостях у брокера» специалисты команды Hi-FX посетили офис компании xDirect, который находится по адресу г. Киев, ул. Саксаганского 121, 2-й этаж оф. 3. Подобные визиты помогают сформировать более полную картину о работе брокера. Потому поведаем вам, что мы увидели и какое впечатление сложилось об этой компании. Перед приходом мы позвонили в офис и подтвердили достоверность адреса…

нет комментариев
Новогодние бонусы на торговый счет от форекс брокера РобоФорекс

Зимние бонусы от RoboForex

Встречайте зимние праздники с новогодними подарками от компании RoboForex! До конца января 2018 года пополняйте счёт и получите бонус 115%! Кроме того, вам доступен бонус Tradable Protection, который на протяжении действия акции будет увеличен вдвое и составит 100%. Только на период праздников оба бонуса не имеют никаких ограничений по сумме пополнения! Но на этом подарки от форекс брокера РобоФорекс не…

нет комментариев

Бездепозитный бонус 30 USD от RoboForex

Компания RoboForex предлагает начать торговлю на рынке Forex без риска. Пройдите верификацию в компании и получите бездепозитные 30 USD для торговли. Прибыль, полученная от торговли на бонусные средства, доступна для вывода без ограничений. Бонус начисляется сроком на один год, в течение которого может быть отработан и переведен в баланс. Комиссия за первый вывод не предусмотрена. Получить бездепозитный бонус: RoboForex —…

3 комментария
Комментарии:
  • 28.08.2017 в 10:51 Hamer

    На одном форуме Пеганов сказал, что нет денег на постеров, что таким они не занимаются. Хотя всем прекрасно видны эти постеры и даже некоторых ловили на слове и двойной регистрации. К чему веду, зачем врать еще и публично? И как относиться к такому руководителю и его конторе? А никак, обходить стороной. Потому охотно верю, что Пеганов замешан в криминале.

Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
Комментарий:
 
Оставить отзыв
Имя *
E-mail *
Мнение
Отзыв *