Денис Пеганов, директор FXOpen в российской криминальной хронике

12.08.2017

Водоворот событий, который начался с ареста Александра Винника по просьбе ФБР в Греции, закрытии биржи btc-e шестью правоохранительными органами одновременно затягивает в черную дыру не только огромные деньги клиентов (по некоторым источникам это сумма исчисляется миллиардами долларов США), но и выносит на поверхность все новые и новые имена причастные к бирже тем или иным способом.

Первый кто попал под прессинг общественности это Сергей Майзус и несколько контролируемых им компаний — Mayzus Financial Services Ltd, MoneyPolo, OkPay. На форумах исписано сотни страниц с аргументами в его защиту, так и с умозаключениями, которые подводят к тому, что он имеет отношение к пропавшим деньгам.

Встречаются намеки на то что, что в этом деле на самом верху находится некая женщина, вхожая в круги близкие политической или исполнительной власти России, но имя её вслух никто назвать не решается.

8 августа 2017 года сайт rucriminal.com опубликовал свое расследование по этому делу. Кроме известных и всеми обсуждаемых фактов в его статье появились и новые крупные участники и женщина, близкая к властным кругам РФ.

Криптовалютный брокер

Из предоставленного источником инвойса мы узнали, что выводом средств с BTC-e занимается компания XP Solutions Limited, зарегистрированная в Новой Зеландии. Согласно информации из нескольких баз данных, владельцами этой компании являются двое — Дэвид Рэймонд Грант Кэмпбел и Денис Пеганов. И если первый совладелец выглядит скорее как подставная фигура (на него зарегистрирован ряд различных компаний), то второй является публичным лицом — гендиректором брокерской компании FXOpen.

Денис Пеганов

Денис Пеганов

Примечательно, что FXOpen также занимается вводом и выводом криптовалют. Другая интересная деталь — образец инвойса, представленный в разделе пополнения счета на сайте FXOpen, полностью аналогичен документу, предоставленному нам источником. Получателем средств в обоих случаях является XP Solutions Limited. Кроме общего руководителя компании имеют одинаковый адрес регистрации: Level 3, 187 Queen Street, Auckland Central, Auckland, 1010, New Zealand.

Российское представительство компании FXOpen возглавляет Елена Исаева. Она является зампредом Экспертно-консультативного Совета при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Елена Исаева

Елена Исаева

Чтобы получить комментарий относительно связи FXOpen и BTC-e, мы позвонили в офис FXOpen. Взявший трубку специалист заявил, что XP Solutions Limited является партнером брокера, однако объяснить общий адрес и общего руководителя этих компаний не смог.

Вне зависимости от того, какое отношение к бирже имел Александр Винник (или не имел вовсе), по крупнейшей русскоязычной бирже торговли криптовалютой был нанесен тяжелейший удар, после которого BTC-e вряд ли в скором времени восстановится до прежних объемов работы. Остается лишь надеяться, что все пользователи услуг сервиса сумеют вернуть свои деньги.

Источник: http://www.rucriminal.com/ru/material/544

Как найти клиентов на рынке форекс

Как форекс-брокер рубит сук на котором сидит

В последние несколько лет прослеживается новая тенденция — к рекламным баннерам брокеров, которые призваны привлечь клиентов в компанию с одной стороны, добавились негативные статьи, отзывы и даже целые сайты с другой, и количество “негативной рекламы” уже затмевает позитив. Что-то изменилось во взаимодействии между брокерами и форекс-ресурсами. Казалось бы модель сотрудничества проста, желание брокера рекламировать свои услуги совпадает с возможностями форума…

нет комментариев
Розыгрыш призов к 20-летию форекс клаб

20 лет финансовых побед от Forex Club

В честь своего двадцатилетия компания Форекс Клаб проводит розыгрыш под названием «20 лет финансовых побед». Общий призовой фонд 180 тыс USD наличными и 36 автомобилей. В рамках каждой локации (филиала) будет разыграно — один автомобиль, 4 призовых места с бонусными призовыми на общую сумму 5 тыс USD и 5 призовых мест с доступом к сервисам от Академии инвестиций и трейдинга….

нет комментариев

Неторговые риски при работе с форекс брокерами

Неторговыми рисками на рынке форекс принято называть риски, которые не связаны с самим процессом торговли. В инвестировании это может быть мошенничество со стороны управляющего или рисованные памм-счета от брокеров. Кроме того, может попросту пропасть электричество или накрыться оборудование для торговли. Часто бывают обрывы связи со стороны провайдеров, так что следует позаботиться о наличии дополнительного источника интернета и резервного блока питания….

1 комментарий
Комментарии:
  • 28.08.2017 в 10:51 Hamer

    На одном форуме Пеганов сказал, что нет денег на постеров, что таким они не занимаются. Хотя всем прекрасно видны эти постеры и даже некоторых ловили на слове и двойной регистрации. К чему веду, зачем врать еще и публично? И как относиться к такому руководителю и его конторе? А никак, обходить стороной. Потому охотно верю, что Пеганов замешан в криминале.

Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
Комментарий:
 
Оставить отзыв
Имя *
E-mail *
Мнение
Отзыв *