Денис Пеганов, директор FXOpen в российской криминальной хронике

размещено в: Жёлтые страницы | 1

Водоворот событий, который начался с ареста Александра Винника по просьбе ФБР в Греции, закрытии биржи btc-e шестью правоохранительными органами одновременно затягивает в черную дыру не только огромные деньги клиентов (по некоторым источникам это сумма исчисляется миллиардами долларов США), но и выносит на поверхность все новые и новые имена причастные к бирже тем или иным способом.

Первый кто попал под прессинг общественности это Сергей Майзус и несколько контролируемых им компаний — Mayzus Financial Services Ltd, MoneyPolo, OkPay. На форумах исписано сотни страниц с аргументами в его защиту, так и с умозаключениями, которые подводят к тому, что он имеет отношение к пропавшим деньгам.

Встречаются намеки на то что, что в этом деле на самом верху находится некая женщина, вхожая в круги близкие политической или исполнительной власти России, но имя её вслух никто назвать не решается.

8 августа 2017 года сайт rucriminal.com опубликовал свое расследование по этому делу. Кроме известных и всеми обсуждаемых фактов в его статье появились и новые крупные участники и женщина, близкая к властным кругам РФ.

Криптовалютный брокер

Из предоставленного источником инвойса мы узнали, что выводом средств с BTC-e занимается компания XP Solutions Limited, зарегистрированная в Новой Зеландии. Согласно информации из нескольких баз данных, владельцами этой компании являются двое — Дэвид Рэймонд Грант Кэмпбел и Денис Пеганов. И если первый совладелец выглядит скорее как подставная фигура (на него зарегистрирован ряд различных компаний), то второй является публичным лицом — гендиректором брокерской компании FXOpen.

Денис Пеганов

Примечательно, что FXOpen также занимается вводом и выводом криптовалют. Другая интересная деталь — образец инвойса, представленный в разделе пополнения счета на сайте FXOpen, полностью аналогичен документу, предоставленному нам источником. Получателем средств в обоих случаях является XP Solutions Limited. Кроме общего руководителя компании имеют одинаковый адрес регистрации: Level 3, 187 Queen Street, Auckland Central, Auckland, 1010, New Zealand.

Российское представительство компании FXOpen возглавляет Елена Исаева. Она является зампредом Экспертно-консультативного Совета при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Елена Исаева

Елена Исаева

Чтобы получить комментарий относительно связи FXOpen и BTC-e, мы позвонили в офис FXOpen. Взявший трубку специалист заявил, что XP Solutions Limited является партнером брокера, однако объяснить общий адрес и общего руководителя этих компаний не смог.

Вне зависимости от того, какое отношение к бирже имел Александр Винник (или не имел вовсе), по крупнейшей русскоязычной бирже торговли криптовалютой был нанесен тяжелейший удар, после которого BTC-e вряд ли в скором времени восстановится до прежних объемов работы. Остается лишь надеяться, что все пользователи услуг сервиса сумеют вернуть свои деньги.

Источник: http://www.rucriminal.com/ru/material/544

RoboForex и успех на Форекс

Для начала зачем я это пишу. Желание поделиться с кем то появилось на отдыхе. Не знаю у кого как, а в моём окружении сложно объяснить что значит быть трейдером на Forex и вообще чем я занимаюсь. Да и потом, надоело читать … Читать далее

1 комментарий
Конкурс Битва трейдеров 2019

Конкурс счетов форекс 2019: выиграй $1000 призовых живыми деньгами и iPhone Xs 64Gb

Конкурс счетов Форекс на российском рынке в 2019 году проводят не так много брокеров. Главная цель трейдера в таких конкурсах – выиграть «живые» деньги! Спешите участвовать: ежемесячный конкурс демо счетов на Форекс с начислением реальных денег в 2019 году проводит … Читать далее

2 комментария
Квест Cash Puzzle от Weltrade

Квест «Cash Puzzle» от WELTRADE

Компания Weltrade, более 12 лет являющаяся брокером на рынке форекс, дает возможность выиграть приз в размере до $15 000. Данная акция называется Cash Puzzle.

нет комментариев
WEEKLY DEMO SERIES

Конкурсное состязание трейдеров на демо счете “WEEKLY DEMO SERIES” от Weltrade с промежуточными итоговыми результатами

Предварительные итоговые результаты по каждому еженедельному конкурсному периоду на демо счетах в WEEKLY DEMO SERIES от Велтрейд.

нет комментариев
WEEKLY DEMO SERIES

Конкурс на Демо-счетах WEEKLY DEMO SERIES от компании Weltrade

11-е января 2021 г. от Weltrade начинается старт «WEEKLY DEMO SERIES», еженедельные демо-конкурсы Форекс будут проходить 10 недель подряд!

нет комментариев
Что будет с курсом Биткоина

Weltrade: Биткоин $13 000. Открыт путь к $20 000!

Биткоин закрепился выше 13 000$. За период истекшей недели капитализация по биткоинам показала рост к $30 млрд, приближая суммарный объем всей капитализации по крипторынкам до $400 млрд. В прошлом этим индикатором зафиксирован показатель свыше $400 млрд, это была весна 2018 … Читать далее

нет комментариев

  1. Hamer

    На одном форуме Пеганов сказал, что нет денег на постеров, что таким они не занимаются. Хотя всем прекрасно видны эти постеры и даже некоторых ловили на слове и двойной регистрации. К чему веду, зачем врать еще и публично? И как относиться к такому руководителю и его конторе? А никак, обходить стороной. Потому охотно верю, что Пеганов замешан в криминале.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *