Водоворот событий, который начался с ареста Александра Винника по просьбе ФБР в Греции, закрытии биржи btc-e шестью правоохранительными органами одновременно затягивает в черную дыру не только огромные деньги клиентов (по некоторым источникам это сумма исчисляется миллиардами долларов США), но и выносит на поверхность все новые и новые имена причастные к бирже тем или иным способом.
Первый кто попал под прессинг общественности это Сергей Майзус и несколько контролируемых им компаний — Mayzus Financial Services Ltd, MoneyPolo, OkPay. На форумах исписано сотни страниц с аргументами в его защиту, так и с умозаключениями, которые подводят к тому, что он имеет отношение к пропавшим деньгам.
Встречаются намеки на то что, что в этом деле на самом верху находится некая женщина, вхожая в круги близкие политической или исполнительной власти России, но имя её вслух никто назвать не решается.
8 августа 2017 года сайт rucriminal.com опубликовал свое расследование по этому делу. Кроме известных и всеми обсуждаемых фактов в его статье появились и новые крупные участники и женщина, близкая к властным кругам РФ.
Криптовалютный брокер
Из предоставленного источником инвойса мы узнали, что выводом средств с BTC-e занимается компания XP Solutions Limited, зарегистрированная в Новой Зеландии. Согласно информации из нескольких баз данных, владельцами этой компании являются двое — Дэвид Рэймонд Грант Кэмпбел и Денис Пеганов. И если первый совладелец выглядит скорее как подставная фигура (на него зарегистрирован ряд различных компаний), то второй является публичным лицом — гендиректором брокерской компании FXOpen.
Денис Пеганов
Примечательно, что FXOpen также занимается вводом и выводом криптовалют. Другая интересная деталь — образец инвойса, представленный в разделе пополнения счета на сайте FXOpen, полностью аналогичен документу, предоставленному нам источником. Получателем средств в обоих случаях является XP Solutions Limited. Кроме общего руководителя компании имеют одинаковый адрес регистрации: Level 3, 187 Queen Street, Auckland Central, Auckland, 1010, New Zealand.
Российское представительство компании FXOpen возглавляет Елена Исаева. Она является зампредом Экспертно-консультативного Совета при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Елена Исаева
Чтобы получить комментарий относительно связи FXOpen и BTC-e, мы позвонили в офис FXOpen. Взявший трубку специалист заявил, что XP Solutions Limited является партнером брокера, однако объяснить общий адрес и общего руководителя этих компаний не смог.
Вне зависимости от того, какое отношение к бирже имел Александр Винник (или не имел вовсе), по крупнейшей русскоязычной бирже торговли криптовалютой был нанесен тяжелейший удар, после которого BTC-e вряд ли в скором времени восстановится до прежних объемов работы. Остается лишь надеяться, что все пользователи услуг сервиса сумеют вернуть свои деньги.
Источник: http://www.rucriminal.com/ru/material/544
[SvenSoftSocialShareButtons]
МОФТ — методы работы «Международного объединения форекс трейдеров»
Идея собрать всю информацию в одном месте об таком представителе околофорексного бизнеса как сообщество МОФТ вынашивалась давно, но всё не доходили до нее руки. Легендой при создании МОФТ была идея, что данное объединение будет оказывать юридическую поддержку и защиту трейдеров … Читать далее
RoboForex и успех на Форекс
Для начала зачем я это пишу. Желание поделиться с кем то появилось на отдыхе. Не знаю у кого как, а в моём окружении сложно объяснить что значит быть трейдером на Forex и вообще чем я занимаюсь. Да и потом, надоело читать … Читать далее
Конкурс счетов форекс 2019: выиграй $1000 призовых живыми деньгами и iPhone Xs 64Gb
Конкурс счетов Форекс на российском рынке в 2019 году проводят не так много брокеров. Главная цель трейдера в таких конкурсах – выиграть «живые» деньги! Спешите участвовать: ежемесячный конкурс демо счетов на Форекс с начислением реальных денег в 2019 году проводит … Читать далее
Квест «Cash Puzzle» от WELTRADE
Компания Weltrade, более 12 лет являющаяся брокером на рынке форекс, дает возможность выиграть приз в размере до $15 000. Данная акция называется Cash Puzzle.
Валютный или Фондовый рынок? Куда пойти?
У большинства новичков выбор на каком рынке начать работать — инвестировать или спекулировать, не стоит. Причина тому простая — сложившийся стереотип, что для работы на фондовом рынке нужны большие деньги, а спекуляции на Форексе слишком рискованны. Но так ли это … Читать далее
Крипта не защищает от убытка, но спасает жизни
За последние три дня был дискредитирован еще один рыночный миф: криптовалюты не справились с ролью защитного актива. Биткоин и ряд основных монет упали до минимумов после того, как Россия начала очередную военную экспансию, теперь – в Украине. В последние годы … Читать далее
Brent теряет статус: как сломать мировой стандарт
Именно этот бенчмарк много лет выполнял на сырьевом рынке роль, аналогичную ставке Libor на финансовых рынках. Brent считается расчетной базой для физических, форвардных, фьючерсных и опционных контрактов, цена на нее колеблется в зоне $100 и разгоняет мировую инфляцию. Но в мире нет ничего … Читать далее
Hamer
На одном форуме Пеганов сказал, что нет денег на постеров, что таким они не занимаются. Хотя всем прекрасно видны эти постеры и даже некоторых ловили на слове и двойной регистрации. К чему веду, зачем врать еще и публично? И как относиться к такому руководителю и его конторе? А никак, обходить стороной. Потому охотно верю, что Пеганов замешан в криминале.